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第七届监事会第一次会议决议公告

2012-04-2419883次
证券代码:600801、900933    证券简称:yl23455永利水泥、yl23455永利B股    公告编号:2012-011
 
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第七届监事会第一次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,,,,,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。。。
 yl23455永利(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议,,,,,于2012年4月 20日在武汉举行,,,,,会议应到监事5人,,,,,实到4人,,,,,监事刘云霞授权监事余友生行使表决权。。。。。。公司于2012 年4月10日以通讯方式向全体监事发出了会议通知,,,,,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,,,,,合法有效。。。。。。
本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持,,,,,经审议并投票表决,,,,,通过如下重要决议:
     1、选举周家明先生为yl23455永利第七届监事会主席(表决结果:同意 5票,,,,,反对 0 票,,,,,弃权 0 票);;;;;;
2、关于变更部分非公开发行股票项目募集资金用途的议案(表决结果:同意 5票,,,,,反对 0 票,,,,,弃权 0 票)。。。。。。
公司监事会经认真审议后认为:公司本次变更部分募集资金用途符合公司战略发展方向,,,,,有利于增强公司核心竞争力,,,,,符合公司及全体股东利益。。。。。。本次变更,,,,,其程序符合相关法律法规的规定,,,,,未发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。。。。。。
 
特此公告。。。。。。
 
yl23455永利监事会
2012年4月24日 
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